Росфинмониторинг в 2022 году закрыл теневые финплощадки объемом более 21 миллиарда рублей

 

«В прошлом году Росфинмониторинг совместно с правоохранительными и контрольными органами ликвидировал восемь теневых площадок общим объемом свыше 21 миллиарда рублей. Это площадки по предоставлению профессиональных услуг по обналичке, переводу за рубеж и так далее», — сказал он.

Негляд добавил, что было возбуждено около 100 уголовных дел, в том числе в отношении организаторов, заказчиков, технических участников преступной деятельности. «Уже возмещено в бюджет около 4,2 миллиарда рублей по этим делам», — отметил замдиректора Росфинмониторинга.

При этом, как обратил внимание Негляд, растет и стоимость такого рода услуг. «Маржинальность криминального бизнеса всегда выше законного. Одной из задач нашей антиотмывочной системы — ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — ред.) кстати тоже говорит об этом в своих стандартах — сделать преступление невыгодным экономически. Блокировать, замораживать, изымать преступные активы, не давая возможности отмыть их и использовать», — добавил он.

«Меры, которые принимаются совместно с правоохранительными органами, привели к тому, что жизненный цикл теневой площадки сокращается. Сейчас это год-полтора, до этого было – 2,5-3 года. Оборот или масштаб тоже сокращается: до полутора миллиардов рублей – раньше было почти вдвое больше», — заключил Негляд.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа «Россия сегодня») ria.ru 7 марта в 11.00 мск.

https://1prime.ru/finance/20230307/839993939.html

Источник

Читать статью  Отличие капитальных вложений от капитального ремонта Акты, образцы, формы, договоры Консультант Плюс

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *