Биткоин биржа btc e

В поисках потерянных денег: админы BTC-E заявили о возврате контроля над базой биржи. Но это не точно

На прошлой неделе одна из популярных криптографических бирж BTC-E приостановила свою работу. Проблемы у ресурса начались еще 25 июля. Тогда официальный аккаунт администрации в твиттере заявил, что ведутся технические работы в дата-центре, где размещены серверы BTC-E:

Как выяснилось в дальнейшем, дело далеко не в технических работах, а в потере администрацией физического доступа к собственным серверам. Уже через несколько дней маховик событий раскрутился и на поверхности оказались перспективы пользователей потерять свои «горячие» кошельки, аресты и даже ФБР.

Тогда же, 25 июля, у администрации все еще не хватало смелости рассказать пользователям о потери контроля над биржей и «обещания» о скорейшем введении в строй BTC-E продолжались:

В ответ на это, ожидаемо, поднялась волна негатива. Ярость в профильных коммьюнити сменялась торгом, переходя в депрессию, пока пользователи двигались к неизбежному принятию необратимых потерь.

В самом твиттере и на профильных площадках пошли обсуждения того, что администрация решила «навариться» на коротких позициях, что это уже не первая подобная остановка и вообще, так дела не делаются.

Чуть более технически продвинутые пользователи заметили, что столь длительные работы на ДЦ маловероятны, а отсутствие зеркалирования и каких-либо дублирующих систем для столь важного проекта — и вовсе нонсенс.

Уже на следующий день после падения биржи пользователи разделились на два лагеря: тех, кто считал, что BTC-E просто «кинула» всех трейдеров и ушла с деньгами «в закат», и тех, кто ожидал восстановления работы биржи. Параллельно с закрытием BTC-E всплыла история с отмыванием $4 млрд через биржу россиянином Александром Винником, который по данным Bits.Media является совладельцем и одним из администраторов BTC-E. Так в истории с «обслуживанием дата-центра» появилось ФБР и, следовательно, изъятие серверов.

Закрытие BTC-E сделал сообщество крайне подозрительным и нервозным и в поле зрения сообщества попал некий кошелек 18f1yugoAJuXcHAbsuRVLQC9TezJ6iVRLp. Утром 25 числа, до падения биржи и твита администрации о «работах в дата-центре» с этого кошелька перевели более 66 000 BTC. Примечательно то, что кошелек исключительно пополнялся с момента создания в 2013 году, постепенно аккумулируя деньги. По текущему курсу в неизвестном направлении ушел эквивалент в $185 млн. Причем двигаются деньги по схеме отмывания: основная сумма перебрасывается с кошелька на кошелек, при этом на каждом этапе 20-300 BTC переводятся еще на четыре других кошелька и так до конечной точки. Понаблюдать, куда ушла эта сумма можно на blockchain.info.

Конспирологи почти сразу же увязали этот счет с Винником, хотя администрация биржи это опровергла, заявив, что «счет принадлежит кому-то другому».

Но изъятием серверов с «горячими» кошельками, арестом Винника и странными транзакциями дело не ограничилось. После падения биржи, компания Mayzus Financial Services Ltd, которая занималась обслуживанием фиатных финансовых потоков биржи, заблокировала счета администрации BTC-E и всех подозреваемых по делу ФБР. Пользователи быстро увязали с делом по отмыванию денег и Mayzus Financial, что взбесило последних.

Владелец Mayzus Financial Сергей Майзус в открытом письме, опубликованном на сайте okpay.com, официально сообщил, что его компания не сотрудничала с администрацией BTC-E и информация, опубликованная о причастности Mayzus Financial к функционированию биржи — клевета:

Компания MAYZUS Financial Services Ltd., посредством сервисов MoneyPolo и OKPAY, возможно, имела среди своих клиентов юридические лица — операторов биржи BTC-E и/или физические лица — владельцев либо сотрудников биржи BTC-E. Однако все счета юридических либо физических лиц, имевших, на наш взгляд, отношение к бирже BTC-E, заблокированы, о чем должным образом уведомлен финансовый регулятор. Кроме того, информация об этих лицах передана правоохранительным органам Великобритании.

26 июля 2017 года адвокатами вышеперечисленных компаний было направлено письмо компании GitHub Inc., а также неустановленным лицам — владельцам ресурса btceclaims.github.io с требованием немедленно удалить с вышеуказанного ресурса клевету относительно меня лично (Sergey Mayzus) и принадлежащих мне компаний.… адвокаты принадлежащих мне компаний в настоящий момент готовят судебный иск к компании GitHub Inc. и владельцам веб-сайта btceclaims.github.io.

Читать статью  История криптобиржи

Прошу…… впредь воздержаться от распространения клеветнической информации, опубликованной на веб-сайте btceclaims.github.io, а тех, кто имел неосторожность её опубликовать, — немедленно удалить.

Из текста выше очевидно желание Майзуса дистанцироваться от дел биржи, причем как можно дальше. Письмо было опубликовано 31 июля.

Однако уже вчера администрация BTC-E выступила на Bitcoin Talk с заявлением из двух пунктов. Первое: контроль над базой восстановлен. Второе: все пользователи биржи, кто держал свои средства в реальных валютах (EUR, USD и так далее) потеряли доступ к своим деньгам на неопределенный срок из-за действий Mayzus Financial по блокировке счетов. То есть, администрация настаивает на том, что биржа была именно клиентом компании.

Так что вообще происходит и что дальше?

Давайте проговорим хронологию основных событий.

  1. 25 июля биржа BTC-E уходит в оффлайн на «профилактические работы в ДЦ».
  2. Утром того же дня, до официального заявления о «работах в дата-центре», активисты обращают внимание на подозрительное движение крупной суммы биткоинов (в эквиваленте — $185 млн) на кошельке 18f1yugoAJuXcHAbsuRVLQC9TezJ6iVRLp в неизвестном направлении по схеме отмывания.
  3. В Греции задерживают предполагаемого совладельца BTC-E — Александра Винника и рассматривают вариант его экстрадиции по запросу минюста США.
  4. Mayzus Financial после обличения в сотрудничестве с BTC-E в лице владельца компании начинает истерично открещиваться от происходящего.
  5. Администрация как и раньше кормит пользователей «завтраками», но сегодня заявляет, что доступ к БД восстановлен, но контроль над фиатными счетами утерян из-за блокировки со стороны Mayzus Financial.

Единственный канал связи с администрацией через форум bitcointalk крайне ненадежен. Все еще остается вероятность того, что вся биржа буквально «лопнула» и деньги, которые были размещены на ней, уже не вернуть. Даже если администрации удалось «утащить» из под носа ФБР базы данных из ДЦ или договориться с минюстом США, произошедшее крайне негативно повлияет на репутацию BTC-E.

Необходимо отметить, что ситуация с падением и закрытием биржи — далеко не нонсенс. Такое происходило и раньше и, пока деятельность подобных площадок находится в «серой» правовой зоне, будет происходить и в будущем. Единственный способ хоть как-то защититься от подобных форс-мажоров — диверсифицировать вложения и пользоваться несколькими биржами одновременно. Вне опасности же оказались только те пользователи BTC-E, кто проявлял излишнюю осторожность и держал токены в «холодных» хранилищах — в виде файла на ПК или другом носителе.

Биткоин биржа btc e

Понравилась статья? Поделись:

Логотип BTC-E (БТС-Е)

BTC-E (БТС-Е) – это биржа криптовалют с рынком для торговли биткоинов и других валют, включая доллары, рубли и другие криптовалюты такие как Litecoin и Namecoin. Сайт работает с русским и английским интерфейсами.

Содержание

  • 1 Обмен валют на бирже BTC-E
    • 1.1 Варианты вкладов

    Обмен валют на бирже BTC-E [ править ]

    BTC-E поддерживает обмен следующие виды обмена:

    • BTC/USD
    • BTC/EUR
    • BTC/RUR
    • USD/RUR
    • EUR/USD
    • LTC/BTC, LTC/USD, LTC/RUR
    • NMC/BTC

    Варианты вкладов [ править ]

    BTC [ править ]

    Отсутствует комиссия при взносе биткоинов.

    USD [ править ]

    • Наличные( доллары США) на почте России
    • Взнос наличными(доллары США) в следующих банках: Сбербанк России, Приватбанк, Евросеть, Лидер, переводы Контакт, Unistream.
    • Webmoney WMZ (с возможностью уменьшения комиссии [1] )
    • Interkassa.com (VISA, MasterCard, PayPal, LiqPay, и тд.)
    • Yandex.деньги
    • LiqPay
    • Perfect Money
    • Qiwi кошелек
    • RBK Money

    EUR [ править ]

    • SEPA денежный перевод( взымается комиссия)

    Рубли [ править ]

    • QIWI
    • LiqPay
    • Webmoney WMR
    • BTC-e redeemable code
    • Bank transfer

    Варианты снятия [ править ]

    BTC [ править ]

    В БТЦ Е Снимается 0.01 BTC комиссии за снятие в биткоинах. Так же доступно снятие через BTC-e код (BTC).

    USD [ править ]

    • Webmoney WMZ
    • PayPal
    • Perfect Money
    • LiqPay
    • QIWI
    • OKPay
    • Epese.com
    • Ecoin.cc
    • RedPass.com
    • Приват банк
    • Сбербанк
    • Телебанк
    • Альфа банк
    • Wire Transfer
    • BTC-E код

    EUR [ править ]

    • SEPA денежный перевод( взимается комиссия)

    RUB [ править ]

    • QIWI
    • LiqPay
    • Webmoney WMR
    • Яндекс.Деньги (Yandex)
    • RBK Money
    • перевод на счет Сбербанка Росси, Телебанк, АльфаБанк
    • Наличными в Москве, доставка на адрес

    История [ править ]

    Сайт был анонсирован впервые 17 июля 2011 года [2] и был доступен в тестовом режиме. Живые торги начались 7 августа 2011 года [3] .

    31 июля 2012 года сервис сообщил о проблемах с безопасностью, в связи с которой остановились торги.

    Криптокатастрофа: как рухнула биржа BTC-E

    Окончательно доказано: мир криптовалют, несмотря на все преимущества технологии блокчейн, небезопасен. Кроме волатильности курса и похищения денег с кошельков, владельцам биткоинов и эфиров могут грозить неприятности с инфраструктурой — например, атаки властей на криптобиржи. Именно это произошло с биржей BTC-E. Ситуацию усугубил целый ряд событий — аресты людей и имущества, появление фейковых сайтов и странных предложений от вроде бы непричастных лиц. Вчера, 31 июля, после шести дней молчания представитель закрывшейся BTC-E рассказал, что происходит с биржей, и пообещал начать восстанавливать фонды клиентов в сентябре — если раньше этого сделать не удастся.

    Фото: pexels.com

    Краткая история BTC-E

    BTC-E — старейшая криптобиржа. Она существует с 2011 года и по объемам операций «биткоин-рубль» занимает первое место в мире. 25 июля BTC-E перестала работать. В тот же день в Греции арестовали россиянина Александра Винника, обвиняемого в отмывании через биржу $4 млрд. В прессе Винника называли главой и совладельцем BTC-E. Около 300 тыс. биткоинов (или порядка $800 млн) в 2011 году были выведены им с японской криптовалютной биржи Mt.Gox — и та вскоре обанкротилась. Факт установила японская WizSec, расследовавшая взлом биржи Mt.Gox. Но является ли Винник действительно совладельцем или администратором BTC-E, точно неизвестно. Однако уже появилось сообщение: он будет депортирован в США, где ему грозит 55 лет тюрьмы и штраф в размере $12 млн. А бирже предъявлен штраф на сумму в $110 млн за преступную деятельность. В настоящее время домен BTC-E конфискован по решению властей США. 25 июля BTC-E на своем канале в Твиттере сообщила, что на восстановление сервера потребуется 5-10 дней. В России же сайт криптобиржи был недоступен из-за запрета Приморского суда.

    Администрация биржи вышла на связь

    29 июля с эфириум-кошелька BTC-E было выведено 485,705.4597502 ETH, что по текущему рыночному курсу составляет почти $95 млн. До этого в течение 5 дней транзакций на BTC-E не совершалось. По-видимому, средств у BTC-E больше нет. Но 30 июля появился сайт , где со ссылкой на Эфирскан зафиксировано, что 485,705.4597502 ETH переведены на новые счета биржи. На btce-info.do.am утверждается, что BTC-E зарегистрирована на некоего Антона Аникина. Управляющая компания BTC-E — «Always Efficient LLP» — зарегистрирована в Лондоне, с 26 июля у нее новый руководитель — Александр Буянов. Буянову также принадлежит домен btc-e.org. Криптотрейдеры считают новый сайт фейковым и не имеющим отношения к BTC-E, а новый код, написанный для кошелька, слишком простым.

    30 июля основатель российской процессинговой компании ChronoPay Павел Врублевский предложил владельцам счетов BTC-E , чьи счета оказались недоступны, вывести средства в фиатные валюты.

    Между тем, как сообщил ресурс Cointelegraph, на сайте электронных петиций change.org собираются подписи под обращением к правительству США с просьбой освободить арестованные США средства, принадлежащие клиентам BTC-E. Правительство США закрыло биржу, и ни в чем не повинные люди лишились своих денег, говорится в петиции.

    Однако 31 июля администрация BTC-E в лице юзера под ником btc-e.com после 6 дней молчания дала комментарий на bitcointalk. В сообщении говорится, что оборудование биржи, на серверах которой хранились базы данных и криптокошельки клиентов, а также дата-центр BTC-E арестованы ФБР. Молчание BTC-E объясняется тем, что администрация не мола получить никаких данных от хостинг-провайдера биржи. В следующем сообщении будет дана информация, как восстановится сервис биржи и каким образом будут получены средства клиентов. В течение ближайших двух недель дадут информацию о том, сколько средств было выведено со счетов биржи ФБР. Если сервис не стартует до конца августа, то с 1 сентября начнется восстановление фондов биржи.

    И еще руководство BTC-E официально заявило, что Александр Винник никогда не был ни главой, ни сотрудником BTC-E. Однако в объявлении от BTC-E ничего не говорится о транзакции по переводу почти $95 млн и никак не комментируются сообщения о смене в руководстве управляющей компании BTC-E.

    Основатель ChronoPay хочет помочь с выводом в кэш с BTC-E

    «Друзья, коллеги. Из-за краха BTC-E, я так понимаю, могут появиться вопросы по выводу в кэш (легально, разумеется) крупных сумм в крипте. Если у кого-то есть такая потребность — стукните, плиз, есть одна необычная идея, не в паблике. P.s. Для ввода в крипту наоборот идея тож подходит», — написал у себя на странице в Фейсбуке 30 июля основатель процессинговой компании ChronoPay Павел Врублевский.

    На вопрос «Инвест-Форсайта», как бизнесмен собирается это сделать, тот ответил:

    «Публично пока не разглашаем. Вкратце — думаем над выпуском криптооблигаций».

    Врублевский также сообщил, что не является совладельцем BTC-E. А в прошлом месяце Врублевский объявлял о запуске собственной криптобиржи.

    Основатель компании М9 Девелопмент Максим Морозов, продающий за биткоины коттеджи, по поводу предложения Врублевского недоумевает: «Хочет свидетелем пойти? Если он не имеет отношения к бирже и предлагает оттуда вывести деньги, значит, он из ФБР».

    Сооснователь биткоин-фонда EXANTE Анатолий Князев говорит, что если у Врублевского и есть связь с биржей, то «я бы это сейчас не афишировал».

    Врублевский — человек легендарный. Как сообщала «Новая газаета», в США его называют киберпреступником № 1 в мире. В 2011- 2014 гг. он отсидел в СИЗО Лефортово и Рязанской колонии по обвинению в организации DDoS-атаки на сайт, проводивший платежи за продажу билетов «Аэрофлота». По сообщению Forbes, суд приговорил Врублевского к 2,5 годам лишения свободы. Врублевский был освобожден по УДО. Основатель компании Waves Александр Иванов называет Врублевского легендой, а основатель Group-IB Илья Сачков — гением.

    Компания Врублевского ChronoPay была создана в 2003 году и первоначально была зарегистрирована в Нидерландах. В числе клиентов — операторы сотовой связи МТС и Tele2 и другие крупные компании. Сегодня российское ООО «Хронопэй Сервисез» на 100% принадлежит Врублевскому (данные сервиса «Контур.Фокус»), в 2015 году выручка компании составляла 102 млн руб., убыток — больше 9 млн руб.

    За неделю клиенты биржи успели потерять надежду на возврат средств и были очень возмущены, как следует из комментариев в соцсетях, тем, что руководство BTC-E молчало. Но теперь появилась надежда: биржа деньги вернет.

    Источник https://habr.com/ru/company/hashflare/blog/405769/

    Источник https://ru.bitcoinwiki.org/wiki/BTC-E

    Источник https://www.if24.ru/kriptokatastrofa-ruhnula-btc-e/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *